A Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagram, na manhã desta segunda-feira (11), a Operação Conexão Venezuela, que visa apurar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no Estado. Equipes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, um em Canoas, quatro em Passo Fundo, dois em Erechim, um em Americana e dois em São Paulo. Além disso, seis pessoas são alvos de condução coercitiva.

Segundo a assessoria da RF, as investigações tiveram início com base em procedimento fiscal do órgão, que identificou pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo realizando transações financeiras atípicas, supostamente no exercício de atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela.

Conforme as investigações, empresas sediadas na Venezuela (dentre elas, uma estatal), remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição desses equipamentos. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinado aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.

Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado o montante de R$ 200 milhões.